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北京市鼎石律师事务所
收录时间:2022-11-25 23:02:40  浏览:0
1 北京市鼎石律师事务所 关于山东南山铝业股份有限公司 2007 年度第三次临时股东大会的法律意见书 北京市鼎石律师事务所 关于山东南山铝业股份有限公司 2007 年度第三次临时股东大会的法律意见书 山东南山铝业股份有限公司 山东南山铝业股份有限公司 根据 中华人民共和国证券法 中华人民共和国公司法 以下简称 公 司法 及中国证券监督管理委员会 上市公司股东大会规则 的规定 北京市 鼎石律师事务所 以下简称 鼎石 指派陈益民律师出席了山东南山铝业股份 有限公司 以下简称 公司 2007 年度第三次临时股东大会 以下简称 本次 股东大会 并对本次股东大会的相关事项进行见证 为出具本法律意见书 鼎石律师审查了公司提供的以下文件 包括但不限于 1 公司章程 2 公司第五届董事会第二十二次会议决议 3 公司于 2007 年 8 月 16 日刊登于 上海证券报 和指定信息披露网站上 海证券交易所网站 的 山东南山铝业股份有限公司关于召开 2007 年度第三次临时股东大会的通知 4 公司本次股东大会参会股东登记文件和凭证资料 5 公司本次股东大会会议文件 鼎石律师按照律师行业公认的业务标准 道德规范和勤勉尽责精神 对公司 本次股东大会的召集及召开的相关法律问题出具如下意见 一 本次股东大会的召集 召开程序 一 本次股东大会的召集 召开程序 根据公司第五届董事会第二十二次会议决议 公司于 2007 年 8 月 16 日以公 告形式刊登了关于召开本次股东大会的通知 本次股东大会采取现场***及网络 ***相结合的方式召开 经核查 公司发出会议通知的时间 方式及通知的内容 符合 公司法 上市公司股东大会规则 和公司章程的规定 公司已通过上海 证券交易所交易系统和互联网***系统为相关股东提供了网络***安排 本次大 会现场会议召开的实际时间 地点和内容与通知一致 网络***时间与通知一致 前述程序符合法律 法规及公司章程的规定 二 出席本次股东大会会议人员资格 二 出席本次股东大会会议人员资格 1 出席本次股东大会会议人员资格 2 1 出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表共计 5 人 代表公司股份 数 822 091 295 股 占公司股份总数的 62 34 2 根据上证所信息网络有限公司提供的统计数据并经公司核查确认 通过 上海证券交易所交易系统或互联网***系统参加网络***的股东 578 人 代表股 份 114 589 205 股 占公司股份总数的 8 69 3 此外 出席公司现场会议的还有公司董事 监事及高级管理人员 经鼎石律师核查 上述参会人员资格符合法律 法规和公司章程的规定 2 本次股东大会召集人资格 本次股东大会的召集人为公司董事会 召集人资格符合法律 法规和公司章 程的规定 三 本次股东大会的表决程序和表决结果 三 本次股东大会的表决程序和表决结果 经鼎石律师核查 本次股东大会现场会议以书面方式逐项表决了董事会提出 的本次股东大会议案 并按公司章程的规定对现场***监票并当场公布表决结 果 网络***结束后 上证所信息网络有限公司向公司提供了本次股东大会的网 络***的统计数据 本次会议结束后 公司合并统计了现场***和网络***的表 决结果 表决结果如下 参加本次股东大会***表决的股东及授权代表共计 585 人 代表公司股份 股 其中 1 议案一 山东南山铝业股份有限公司 2007 年度半年度报告正文及摘要 投赞成票935589790 股 占参加***股份总数的99 88 投反对票80600股 占 参加***股份总数的0 01 投弃权票1010110股 占参加***股份总数的0 11 2 议案二 关于拟发行分离交易可转换公司债券的议案 中 1 发行规模 投赞成票 935034190 股 占参加***股份总数的 99 82 投反对票 398200 股 占参加***股份总数的 0 04 投弃权票 1248110 股 占 参加***股份总数的 0 14 2 发行价格 投赞成票 934625640 股 占参加***股份总数的 99 78 投反对票 668150 股 占参加***股份总数的 0 07 投弃权票 1386710 股 占 参加***股份总数的 0 15 3 发行对象 投赞成票 934726390 股 占参加***股份总数的 99 79 投反对票 398800 股 占参加***股份总数的 0 04 投弃权票股 1555310 占参 加***股份总数的 0 17 4 发行方式 投赞成票 934458340 股 占参加***股份总数的 99 76 投反对票 537000 股 占参加***股份总数的 0 06 投弃权票 1685160 股 占 参加***股份总数的 0 18 5 债券利率及利息支付 投赞成票 934432240 股 占参加***股份总数 3 的 99 76 投反对票 223700 股 占参加***股份总数的 0 02 投弃权票 2024560 股 占参加***股份总数的 0 22 6 债券期限 投赞成票934215490股 占参加***股份总数的99 74 投反对票270200股 占参加***股份总数的0 03 投弃权票2194810股 占 参加***股份总数的0 23 7 还本付息的期限和方式 投赞成票934264240股 占参加***股份总数 的99 74 投反对票220300股 占参加***股份总数的0 02 投弃权票2195960 股 占参加***股份总数的 0 24 8 债权回售条款 投赞成票934257740股 占参加***股份总数的 99 74 投反对票 262200 股 占参加***股份总数的 0 03 投弃权票 2160560 股 占 参加***股份总数的 0 23 9 担保事项 投赞成票934216690股 占参加***股份总数的99 74 投反对票 212400 股 占参加***股份总数的 0 02 投弃权票 2251410 股 占参加***股份总数的 0 24 10 认股权证的存续期 投赞成票 934191640 股 占参加***股份总数的 99 73 投反对票 530000 股 占参加***股份总数的 0 06 投弃权票 1958860 股 占参加***股份总数的 0 21 11 认股权证的行权期间 投赞成票934465440股 占参加***股份总数 的99 76 投反对票505600股 占参加***股份总数的0 05 投弃权票1709460 股 占参加***股份总数的0 19 12 认股权证的行权价格 投赞成票934152890股 占参加***股份总数 的99 73 投反对票562400股 占参加***股份总数的0 06 投弃权票1965210 股 占参加***股份总数的0 21 13 认股权证行权价格的调整 投赞成票934475640股 占参加***股份 总数的 99 76 投反对票 231200 股 占参加***股份总数的 0 02 投弃权票 1973660 股 占参加***股份总数的 0 22 14 认股权证行权比例 投赞成票934469440 股 占参加***股份总数的 99 76 投反对票 144200 股 占参加***股份总数的 0 02 投弃权票 2066860 股 占参加***股份总数的 0 22 15 本次募集资金用途 投赞成票934471040股 占参加***股份总数的 99 76 投反对票 186100 股 占参加***股份总数的 0 02 投弃权票 2023360 股 占参加***股份总数的 0 22 16 本次决议的有效期 投赞成票 934387440 股 占参加***股份总数的 99 76 投反对票 130000 股 占参加***股份总数的 0 01 投弃权票 2163060 股 占参加***股份总数的 0 23 17 股东大会对董事会办理本次发行具体事宜的授权 投赞成票 934352940 股 占参加***股份总数的 99 75 投反对票 229000 股 占参加投 票股份总数的 0 02 投弃权票 2098560 股 占参加***股份总数的 0 23 3 议案三 关于本次发行募集资金投资项目可行性的议案 中 1 建设年产 10 万吨新型合金材料生产线项目 投赞成票 934401200 股 占参加***股份总数的 99 76 投反对票 96800 股 占参加***股份总数的 0 01 投弃权票 2182500 股 占参加***股份总数的 0 23 2 建设年产 52 万吨铝合金锭熔铸造生产线项目 投赞成票 934400390 股 占参加***股份总数的 99 76 投反对票 94800 股 占参加***股份总数的 0 01 投弃权票 2185310 股 占参加***股份总数的 0 23 4 3 建设年产 40 万吨铝板带项目 投赞成票 934398790 股 占参加***股 份总数的 99 76 投反对票 94800 股 占参加***股份总数的 0 01 投弃权票 2186910 股 占参加***股份总数的 0 23 4 议案四 公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明 投赞成票 934374140 股 占参加***股份总数的 99 75 投反对票 78900 股 占参加*** 股份总数的 0 01 投弃权票 2227460 股 占参加***股份总数的 0 24 5 议案五 关于公司经营范围变更的议案 投赞成票 934198240 股 占参 加***股份总数的 99 73 投反对票 80900 股 占参加***股份总数的 0 01 投弃权票 2401360 股 占参加***股份总数的 0 26 6 议案六 山东南山铝业股份有限公司章程修订案 投赞成票 934204040 股 占参加***股份总数的 99 74 投反对票 79000 股 占参加***股份总数 的 0 01 投弃权票 2397
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